불법 외환거래 6000억원 적발, 도박자금 4000억 해외 송금 (sedaily.com)
- 적발 규모: 범정부 불법 외환거래 대응반이 6000억원 이상 불법 외환거래 사례 적발 (대응반: 재경부·국정원·국세청·관세청·금감원·한은)
- 도박자금 자금세탁: 소액해외송금업체가 가상계좌를 다수 발행, 불법 온라인 도박사이트 운영수익 약 4000억원 외화를 해외 불법 송금
- 고객별 중복 계정 생성·가상계좌 무작위 발행으로 연간 송금 한도 우회
- 수출대금 환치기: 중고차·차량용 부품 수출대금 약 2000억원을 가상자산으로 수령 후 원화 전환
- 고철업체는 수출 품목 단가를 정상가의 8분의 1 수준으로 낮춰 신고 후 차액 불법 반입
- 처벌: 환치기 업자 등을 검찰에 송치 예정