하나은행, 신종 투자사기 185억원 사전 차단 (hankyung.com)
- 차단 규모: 하나은행이 이상금융거래탐지시스템(FDS)으로 신종 투자사기 'KReSIM' 관련 거래 1,450건, 약 185억원어치를 2월부터 사전 차단
- 전국 예상 피해자는 2만~3만명, 추정 총 피해 규모는 수천억원대로 파악
- 사기 수법: 외국인 관광객 대상 eSIM 판매 사업 투자를 빌미로 고수익을 약속한 뒤 수익 정산을 중단하는 폰지사기에 다단계 회원 모집을 결합한 형태
- 대응 방식: 의심 거래 감지 시 즉시 거래 승인 거절, 모바일뱅킹 앱 로그인 차단, 카카오톡 긴급 알림 발송, 전담 직원의 직접 전화 상담·경찰 신고 안내를 실시
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